湖北银行股份有限公司关于召开 2016 年度股东大会的通知

各位股东：

根据《公司法》和本行章程规定，湖北银行股份有限公司董事会决定于 2017 年 6 月 30 日召开2016年度股东大会，现将会议有关事项通知如下：

一、会议基本情况

（一）会议届次：湖北银行股份有限公司 2016 年度股东大会

（二）会议召集人：湖北银行股份有限公司董事会

（三）会议时间：2017 年 6 月 30 日（星期五）下午14：00 

（四）会议地点：湖北银行大厦 16 楼会议室（湖北省武汉市武昌区水果湖街中北路 86 号汉街总部国际 8 栋）

（五）会议召开方式：现场会议，现场表决

（六）出席对象：

 1．截止 2017 年 6 月 23 日登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

 2．本公司董事、监事和高级管理人员。

 3．本行聘请的律师。

二、会议内容

（一）审议《湖北银行 2016 年董事会工作报告》

（二）审议《湖北银行 2016 年监事会工作报告》

（三）审议《关于湖北银行 2016 年度财务决算情况的报告》

（四）审议《关于湖北银行 2017年综合经营计划暨财务预算情况的报告》

（五）审议《关于聘请 2017年度会计师事务所的议案》

（六）审议《关于中国长江三峡集团公司转让股份的议案》

（七）审议《关于劲牌有限公司收购股份的议案》

（八）审议《关于湖北银行董事会换届选举的议案》

（九）审议《关于湖北银行监事会换届选举的议案》

（十）审议《2016年度监事会对董事、监事、高管人员履职评价报告》

三、会议登记方法

（一）登记方式：现场登记

（二）登记时间：2017 年 6 月 30 日 8：30-14：00

（三）登记地点：湖北银行总部 16 楼

（四）登记要求：

 1、法人股东登记资料：法定代表人出席会议的, 应提供营业执照复印件、本人身份证和股权证持有卡复印件；委托代理人出席会议的, 应提供授权委托书原件（附件一）、营业执照复印件、本人身份证和股权证持有卡复印件。

 2、自然人股东登记资料：应提供本人身份证和股权证持有卡复印件；委托代理人出席会议的，应提供授权委托书原件（附件一）、本人身份证和股权证持有卡复印件。

 上述资料须经股东本人签字或加盖单位公章。出席会议时，参会人员应提交上述登记资料签字或盖章的原件。

（五）为了便于统计股东参会情况，请股东或委托代理人于6月23日前填写参会回执（附件二），以电子邮件或传真方式回复本行。

四、联系方式

通讯地址：湖北银行董事会办公室（武汉市武昌区中北路 86 号汉街总部国际 8 栋）

邮编：430077

联系人：范露琳

电话：027-87139211  13707157785

邮箱：fanlulin@hubeibank.cn

传真：027-87139211

特此公告。

  附件一：授权委托书.doc

  附件二: 参会回执.doc

                                                   湖北银行股份有限公司董事会

                                                     2017年6月9日