湖北银行股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

各位股东：

    根据《公司法》、本行《公司章程》和实际工作需要，本行董事会决定于2022年6月28日召开湖北银行股份有限公司2022年第一次临时股东大会。现将有关事项通知公告如下：

    一、会议基本情况

    （一）会议届次：湖北银行股份有限公司2022年第一次临时股东大会。

    （二）会议召集人：湖北银行股份有限公司董事会。

    （三）会议时间：2022年6月28日，下午15:00—16:00。

    （四）会议地点：湖北银行大厦18楼会议室（湖北省武汉市武昌区水果湖街中北路86号汉街总部国际8栋）。

    （五）会议召开方式：视频会议

    （六）参会对象：

    1.截至2022年6月24日登记在册的本行全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决。

    2.本行董事、监事、董事会秘书和高级管理人员；

    3.本行聘请的律师。

    二、会议内容

    审议《关于武汉原绿世嘉置业有限公司风险化解的议案》。

    三、会议登记方法

    （一）登记方式：出席会议的股东或委托代理人应当通过视频会议签到页登记。

    （二）登记时间：2022年6月28日，14：00—15：00。

    （三）登记地点：湖北银行总部18楼会议室。

    （四）登记要求：

    1.法人股东登记资料：法定代表人出席会议的,应提供营业执照复印件、法定代表人在职证明、法定代表人身份证（原件及复印件）和股权证持有卡复印件；委托代理人出席会议的,应提供营业执照复印件、法定代表人在职证明、授权委托书原件、委托代理人身份证（原件及复印件）和股权证持有卡复印件。上述资料须加盖单位公章。

    2.自然人股东登记资料：本人出席会议的，应提供本人身份证（原件及复印件）和股权证持有卡复印件；委托代理人出席会议的，应提供授权委托书原件、自然人股东身份证复印件、委托代理人身份证（原件及复印件）和股权证持有卡复印件。

    四、表决方式

    本次会议采取记名投票表决方式表决。出席会议的股东，应当提前填列投票表，在会议召开前将投票表及登记资料扫描发送至指定电子邮箱，将原件送达至湖北银行董事会办公室，并告知指定联系人和联系方式。本行在会议召开前向指定联系人另行通知参加视频会议的方式。

    五、联系方式

    通讯地址：湖北省武汉市武昌区水果湖街中北路86号汉街总部国际8栋湖北银行董事会办公室。

    联系人：范露琳、郑旭方。

    联系电话：027-87138365。

    电子邮箱：fanlulin@hubeibank.cn。

    附件：1.法定代表人在职证明

2.授权委托书

3.参会回执

4.投票表

5.视频出席签到页

湖北银行股份有限公司

 2022年6月13日