各位股东：
根据《公司法》、本行《公司章程》和实际工作需要，本行董事会决定于2021年12月2日召开湖北银行股份有限公司2021年第四次临时股东大会。现将有关事项通知如下：
一、会议基本情况
（一）会议届次：湖北银行股份有限公司2021年第四次临时股东大会。
（二）会议召集人：湖北银行股份有限公司董事会。
（三）会议时间：2021年12月2日，下午15:00。
（四）会议地点：湖北银行大厦18楼会议室（湖北省武汉市武昌区水果湖街中北路86号汉街总部国际8栋）。
（五）会议召开方式：现场会议与视频会议同步进行，记名投票表决。
（六）参会对象：
1.截至2021年11月26日登记在册的本行全体股东均有权出席股东大会；
2.本行董事、监事、董事会秘书和高级管理人员；
3.国浩律师（武汉）事务所律师。
二、会议内容
1.审议《关于调整2021年综合经营计划暨财务预算的议案》；
2.审议《湖北银行增资扩股方案》；
3.审议《关于增资扩股完成后变更注册资本暨修订公司章程的议案》；
4.审议《修订<湖北银行股份有限公司股权管理办法>的议案》。
三、会议登记方法
（一）登记方式：现场出席会议的股东或委托代理人应当在会议现场登记。视频出席会议的股东或委托代理人应当通过视频会议签到页登记。
（二）登记时间：2021年12月2日，14：00—15：00。
（三）登记地点：湖北银行总部18楼会议室。
（四）登记要求：
1.法人股东登记资料：法定代表人出席会议的,应提供营业执照复印件、法定代表人在职证明、法定代表人身份证和股权证持有卡复印件；委托代理人出席会议的,应提供营业执照复印件、法定代表人在职证明、授权委托书原件、委托代理人身份证和股权证持有卡复印件。上述资料须加盖单位公章。
2.自然人股东登记资料：应提供本人身份证和股权证持有卡复印件；委托代理人出席会议的，应提供授权委托书原件、本人身份证和股权证持有卡复印件。
四、联系方式
通讯地址：湖北省武汉市武昌区水果湖街中北路86号汉街总部国际8栋湖北银行董事会办公室。
联系人：范露琳、王雪晴。
联系电话：027-87138365。
湖北银行股份有限公司
2021年11月17日
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