各位股东：
根据《公司法》、本行《公司章程》和实际工作需要，本行董事会决定于2021年8月26日召开湖北银行股份有限公司2021年第二次临时股东大会。现将有关事项通知如下：
一、会议基本情况
（一）会议届次：湖北银行股份有限公司2021年第二次临时股东大会。
（二）会议召集人：湖北银行股份有限公司董事会。
（三）会议时间：2021年8月26日，下午15:00。
（四）会议地点：湖北银行大厦18楼会议室（湖北省武汉市武昌区水果湖街中北路86号汉街总部国际8栋）。
（五）会议召开方式：现场会议与视频会议相结合，记名投票表决。
（六）参会对象：
1.截至2021年8月20日登记在册的本行全体股东均有权出席股东大会；
2.本行董事、监事、董事会秘书和高级管理人员；
3.国浩律师（武汉）事务所律师。
二、会议内容
1.审议《关于首次公开发行人民币普通股（A股）股票摊薄即期回报及填补措施的议案》；
2.审议《关于对湖北银行设立至今历史沿革及股本演变情况进行确认的议案》；
3.审议《关于确认报告期内关联交易事项的议案》；
4.审议《关于聘请2021年度会计师事务所的议案》；
5.审议《关于修订<湖北银行股份有限公司财务管理制度>的议案》；
6.审议《关于修订<湖北银行股份有限公司股权质押管理办法>的议案》；
7.审议《关于修订<湖北银行股份有限公司监事会对董事会、监事会、高级管理层及其成员履职评价办法>的议案》。
三、会议登记方法
（一）登记方式：现场登记。
（二）登记时间：2021年8月26日，14:30—15:00。
（三）登记地点：湖北银行总部18楼会议室。
（四）登记要求：
1.法人股东登记资料：法定代表人出席会议的,应提供营业执照复印件、法定代表人在职证明、法定代表人身份证和股权证持有卡复印件；委托代理人出席会议的,应提供营业执照复印件、法定代表人在职证明、授权委托书原件、委托代理人身份证和股权证持有卡复印件。上述资料须加盖单位公章。
2.自然人股东登记资料：应提供本人身份证和股权证持有卡复印件；委托代理人出席会议的，应提供授权委托书原件、本人身份证和股权证持有卡复印件。
四、联系方式
通讯地址：湖北省武汉市武昌区水果湖街中北路86号汉街总部国际8栋湖北银行董事会办公室。
联系人：范露琳、王雪晴。
联系电话：027-87138365。
电子邮箱：79704435@qq.com。
附件：
湖北银行股份有限公司
2021年8月11日
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