各位股东：
根据《公司法》、本行《公司章程》和实际工作需要，本行董事会决定于2021年8月10日召开2020年度股东大会。现将有关事项通知如下：
一、会议基本情况
（一）会议届次：湖北银行股份有限公司2020年度股东大会。
（二）会议召集人：湖北银行股份有限公司董事会。
（三）会议时间：2021年8月10日，下午14:30。
（四）会议地点：湖北银行大厦18楼会议室（湖北省武汉市武昌区水果湖街中北路86号汉街总部国际8栋）
（五）会议召开方式：现场会议，记名投票表决。
（六）参会对象：
1.截至2021年8月5日登记在册的本行全体股东均有权出席股东大会。
2.本行董事、监事、董事会秘书和高级管理人员。
3.国浩律师（武汉）事务所律师。
二、会议内容
1.审议《湖北银行2020年度董事会工作报告》；
2.审议《湖北银行2020年度监事会工作报告》；
3.审议《湖北银行2020年度财务决算报告》；
4.审议《湖北银行2021年综合经营计划暨财务预算报告》；
5.审议《湖北银行2020年度利润分配方案》；
6.审议《关于确定湖北银行2020年度利润分配股权登记日的议案》；
7.审议《关于核定董事2020年度薪酬的议案》；
8.审议《关于核定监事2020年度薪酬的议案》；
9.审议《湖北银行监事会对董事、监事、高管人员2020年度履职评价报告》；
10.审议《湖北银行2020年度关联交易管理专项报告》；
11.审议《关于申请首次公开发行人民币普通股（A股）股票并上市的议案》；
12.审议《关于申请首次公开发行人民币普通股（A股）股票并上市过程中授权的议案》；
13.审议《关于<上市后未来三年股东分红回报规划>的议案》；
14.审议《关于<上市后三年内稳定股价预案>的议案》；
15.审议《关于首次公开发行人民币普通股（A股）股票并上市事项出具有关承诺并提出相应约束措施的议案》；
16.审议《关于申请首次公开发行人民币普通股（A股）股票并上市募集资金用途及其可行性分析的议案》；
17.审议《关于申请首次公开发行人民币普通股（A股）股票并上市前滚存利润分配方案的议案》；
18.审议《关于修订<湖北银行股份有限公司章程>的议案》；
19.审议《关于修订<湖北银行股份有限公司股东大会议事规则>的议案》；
20.审议《关于修订<湖北银行股份有限公司董事会议事规则>的议案》；
21.审议《关于修订<湖北银行股份有限公司监事会议事规则>的议案》；
22.审议《关于上市后<湖北银行股份有限公司章程（草案）>的议案》；
23.审议《关于上市后<湖北银行股份有限公司股东大会议事规则（草案）>的议案》；
24.审议《关于上市后<湖北银行股份有限公司董事会议事规则（草案）>的议案》；
25.审议《关于上市后<湖北银行股份有限公司监事会议事规则（草案）>的议案》；
26.审议《关于<湖北银行股份有限公司募集资金管理办法（草案）>的议案》；
27.审议《关于<湖北银行股份有限公司独立董事制度>的议案》；
28.审议《关于修订<湖北银行股份有限公司股权管理办法>的议案》；
29.审议《关于修订<湖北银行股份有限公司信息披露管理办法>的议案》；
30.审议《关于修订<湖北银行股份有限公司与内部人和股东关联交易管理办法>的议案》；
31.审议《关于<湖北银行股份有限公司外部监事制度>的议案》。
三、会议登记方法
（一）登记方式：现场登记。
（二）登记时间：2021年8月10日，13:00—14：30。
（三）登记地点：湖北银行总部18楼会议室。
（四）登记要求：
1.法人股东登记资料：法定代表人出席会议的,应提供营业执照复印件、法定代表人在职证明、法定代表人身份证和股权证持有卡复印件；委托代理人出席会议的,应提供营业执照复印件、法定代表人在职证明、授权委托书原件、委托代理人身份证和股权证持有卡复印件。上述资料须加盖单位公章。
2.自然人股东登记资料：应提供本人身份证和股权证持有卡复印件；委托代理人出席会议的，应提供授权委托书原件、本人身份证和股权证持有卡复印件。
四、联系方式
通讯地址：湖北省武汉市武昌区水果湖街中北路86号汉街总部国际8栋湖北银行董事会办公室。
联系人：范露琳、郑旭方。
联系电话：027-87138365。
电子邮箱：zhengxufanga@163.com
湖北银行股份有限公司董事会
2021年7月20日
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