湖北银行股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的公告

全体股东：

根据《公司法》、本行《公司章程》和实际工作需要，本行董事会决定于2020年12月22日召开2020年第二次临时股东大会。现将有关事项通知如下：

一、会议基本情况

（一）会议届次：湖北银行股份有限公司2020年第二次临时股东大会。

（二）会议召集人：湖北银行股份有限公司董事会。

（三）会议时间：2020年12月22日。

（四）会议召开方式：根据疫情防控工作要求，为尽量减少不必要的人员聚集，本次会议以通讯形式召开。

（四）通讯表决截止时间：2020年12月22日10:30。

（五）参会对象：

1.截至2020年12月8日登记在册的本行全体股东均有权出席股东大会。

2.本行董事、监事、董事会秘书和高级管理人员。

3.湖北珞珈律师事务所律师。

二、会议内容

1.审议《关于董事会换届选举的议案》；

2.审议《关于监事会换届选举的议案》；

3.审议《关于调整2020年度综合经营计划暨财务预算的议案》；

4.审议《关于聘请2020年度会计师事务所的议案》；

5.审议《关于修订公司章程的议案》；

6.审议《关于修订<湖北银行董事会议事规则>的议案》;

7.审议《关于修订<湖北银行监事会议事规则>的议案》;

8.审议《关于修订<湖北银行监事会工作制度>的议案》。

三、表决方法

凡符合公告所述条件的股东，可致电本行董事会办公室索取会议材料，按期将本公告所附的表决票填妥后送达、邮寄、发送电子邮件至本行，并请附送以下材料：

1.法人股东营业执照复印件、法定代表人在职证明、法定代表人身份证复印件、股权证复印件；上述资料需加盖公章。

2.自然人股东身份证和股权证复印件。

四、联系方式

通讯地址：湖北省武汉市武昌区水果湖街中北路86号汉街总部国际8栋湖北银行董事会办公室。

联系人：杜天佐。

联系电话：027-87139130。

电子邮箱：dutianzuo@hubeibank.cn

  湖北银行股份有限公司董事会

2020年12月7日