各位股东：
根据《公司法》、本行《公司章程》和实际工作需要，本行董事会决定于2020年10月28日召开2020年第一次临时股东大会。现将有关事项通知如下：
一、会议基本情况
（一）会议届次：湖北银行股份有限公司2020年第一次临时股东大会。
（二）会议召集人：湖北银行股份有限公司董事会。
（三）会议召开方式：根据疫情防控工作要求，为尽量减少不必要的人员聚集，本次会议以视频会议形式召开。
（四）会议时间：2020年10月28日，上午10：30。
（五）参会对象：
1.截至2020年9月30日登记在册的本行全体股东均有权出席股东大会。
2.本行董事、监事、董事会秘书和高级管理人员。
3.湖北珞珈律师事务所律师。
二、会议内容
审议《关于聘请会计师事务所等有关中介机构费用预算的议案》。
三、登记方法
拟出席本行临时股东大会的股东或委托代理人，于10月21日前，通过送达、邮寄或发送电子邮件等方式持以下文件向本行董事会办公室登记：
1.法人股东由法定代表人出席会议的，持法人股东营业执照复印件、法定代表人在职证明、法定代表人身份证复印件、股权证复印件办理登记手续；法人股东由法定代表人委托的代理人出席会议的，还应当附法定代表人授权委托书、代理人本人身份证复印件；以上文件均需加盖公章。
2.自然人股东出席会议，应本人持有效身份证复印件、股权证复印件办理登记手续。
四、表决方法
本次会议采用视频会议和书面审议（通讯表决）的方式召开，凡符合公告所述条件且办理登记的股东，可致电本行董事会办公室索取会议材料，于10月28日下午3点前，将本通知所附的表决票填妥后送达、邮寄、发送电子邮件至本行。
五、联系方式
通讯地址：湖北省武汉市武昌区水果湖街中北路86号汉街总部国际8栋15楼董事会办公室。
联 系 人：杜天佐。
联系电话：027-87139130。
电子邮箱：dutianzuo@hubeibank.cn。
湖北银行股份有限公司董事会
2020年10月12日
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