各位股东：
根据《公司法》、本行《公司章程》和实际工作需要，本行董事会决定于2020年6月29日召开2019年度股东大会。现将有关事项通知如下：
一、会议基本情况
（一）会议届次：湖北银行股份有限公司2019年度股东大会。
（二）会议召集人：湖北银行股份有限公司董事会。
（三）会议召开方式：根据疫情防控工作要求，为尽量减少不必要的人员聚集，本次会议以通讯形式召开。
（四）通讯表决截止时间：2020年6月29日（星期一）15:00。
（五）参会对象：
1.截至2020年5月31日登记在册的本行全体股东均有权出席股东大会。
2.本行董事、监事、董事会秘书和高级管理人员。
3.湖北珞珈律师事务所律师。
二、会议内容
1.审议《湖北银行2019年度董事会工作报告》；
2.审议《湖北银行2019年度监事会工作报告》；
3.审议《湖北银行2019年度财务决算报告》；
4.审议《湖北银行2020年综合经营计划暨财务预算报告》；
5.审议《湖北银行2019年度利润分配方案》；
6.审议《关于核定董事2019年度薪酬的议案》；
7.审议《关于核定监事2019年度薪酬的议案》；
8.审议《湖北银行监事会对董事、监事、高管人员2019年度履职评价报告》；
9.审议《关于修订<湖北银行董事会议事规则>的议案》；
10.听取《关于捐赠2500万元支持湖北抗击疫情的报告》；
11.审议《关于审定2020年精准扶贫捐赠额度的议案》；
12.审议《湖北银行2019年度关联交易管理专项报告》。
三、表决方法
凡符合公告所述条件的股东，可致电本行董事会办公室索取会议材料，按期将本公告所附的表决票填妥后送达、邮寄、发送电子邮件至本行，并请附送以下材料：
1.法人股东营业执照复印件、法定代表人身份证复印件、股权证复印件；上述材料需加盖公章。
2.自然人股东身份证和股权证复印件。
四、联系方式
通讯地址：湖北省武汉市武昌区水果湖街中北路86号汉街总部国际8栋15楼董事会办公室。
联 系 人：杜天佐。
联系电话：027-87139130。
电子邮箱：dutianzuo@hubeibank.cn。
湖北银行股份有限公司董事会
2020年6月9日
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