湖北银行股份有限公司关于召开2012年度股东大会通知公告

湖北银行股份有限公司董事会决定召开2012年度股东大会，现将会议有关情况通知如下：

一、会议基本情况

（一）会议届次：湖北银行股份有限公司2012年度股东大会

（二）会议召集人：湖北银行股份有限公司董事会

（三）会议时间：2013年4月26日星期五下午2：30

（四）会议地点：湖北银行大厦A座5楼（湖北省武汉市武昌区中北路81号）

（五）会议召开方式：现场会议

（六）出席对象：

1、截止2012年12月31 日登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；请确定参会的股东最迟于4月25日前以电话或传真方式予以确认。

2、本公司董事、监事和高级管理人员；

3、湖北今天律师事务所律师。

二、会议内容

（一）审议《湖北银行2012年董事会工作报告》

（二）审议《湖北银行2012年监事会工作报告》

（三）审议《湖北银行2012年年度报告》

（四）审议《关于湖北银行2012年度财务决算报告的议案》

（五）审议《关于湖北银行2012年度利润分配的议案》

（六）审议《关于续聘2013年度会计师事务所的议案》

（七）审议《关于省银监局全面评估检查中发现问题整改落实情况的报告》

三、会议登记方法

（一）登记方式：现场登记

（二）登记时间：2013年4月25 日至4月26日下午2:30止

（三）登记地点：湖北银行股份有限公司总行办公室

（四）登记要求：

法人股东的法定代表人出席会议的,须持有《股权证持有卡》原件、营业执照复印件、法定代表人证明书原件、法定代表人身份证原件；委托代理人出席会议的,代理人须持有《股权证持有卡》原件、营业执照复印件、法定代表人的书面授权委托书原件、本人身份证原件办理登记手续。

自然人股东持《股权证持有卡》原件、身份证原件办理登记手续；委托代理人持《股权证持有卡》原件、书面授权委托书原件、本人身份证原件办理登记手续。

四、联系方式

公司地址：武汉市武昌区中北路81号

联系人：丁华春 邓娟

电话：027-87139006 　13871256189

传真：027-87139115

邮编：430070

特此通知。

湖北银行股份有限公司董事会

二O一三年四月十一日