湖北银行股份有限公司关于召开2013年第一次临时股东大会的通知公告

湖北银行股份有限公司董事会决定召开2013年第一次临时股东大会，现将会议有关情况通知如下：

一、会议基本情况

（一）会议届次：湖北银行股份有限公司2013年第一次临时股东大会

（二）会议召集人：湖北银行股份有限公司董事会

（三）会议时间：2013年8月10日星期六

（四）会议地点：武汉市武昌区中北路81号湖北银行大厦B座16楼

（五）会议召开方式：以通讯（包括传真、邮寄、电子邮件等）方式召开

（六）出席对象：

1、截止2013年6月30 日登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

2、本公司董事、监事和高级管理人员；

3、湖北今天律师事务所律师。

二、会议内容

（一）审议《关于发行减记型合格资本工具的议案》

三、会议登记表决方式

（一）法人股东的法定代表人参与表决的,须在表决票上签名并加盖公司公章，并同法人代表身份证复印件、公司《股权证持有卡》复印件和营业执照复印件于2013年8月10日前通过传真（邮寄或电子邮件）至湖北银行办公室；委托代理人表决的，还须提供书面授权委托书见附件和受托人身份证复印件。

（二）自然人股东参与表决的，须在表决票上签名，并同《股权证持有卡》复印件和本人身份证复印件于2013年8月10日前通过传真（邮寄或电子邮件）至湖北银行办公室；委托代理人表决的，还须提供书面授权委托书和受托人身份证复印件。

四、联系方式

公司地址：武汉市武昌区中北路81号湖北银行大厦B座16楼

联系人：丁华春　邓娟

电话：027-87139006 　　13871256189

传真：027-87139115

邮箱：27036359@qq.com

邮编：430070

特此通知。

湖北银行股份有限公司董事会

2013年7月29日