全体股东：
根据《公司法》、本行《公司章程》和实际工作需要，本行董事会决定于2019年6月18日召开2018年度股东大会。现将有关事项通知如下：
一、会议基本情况
（一）会议届次：湖北银行股份有限公司2018年度股东大会。
（二）会议召集人：湖北银行股份有限公司董事会。
（三）会议时间：2019年6月18日（星期二），下午15:00。
（四）会议地点：湖北省武汉市武昌区水果湖街中北路86号汉街总部国际8栋湖北银行大厦16楼会议室。
（五）会议召开方式：现场会议。
（六）参会对象：
1.截至2019年6月11日登记在册的本行全体股东均有权出席股东大会。
2.本行董事、监事、董事会秘书和高级管理人员。
3.湖北珞珈律师事务所律师。
二、会议内容
1.审议《湖北银行2018年度董事会工作报告》；
2.审议《湖北银行2018年度监事会工作报告》；
3.审议《湖北银行2018年度财务决算报告》；
4.审议《湖北银行2019年综合经营计划暨财务预算报告》；
5.审议《湖北银行2018年利润分配方案》；
6.审议《关于核定董事2018年度薪酬的议案》；
7.审议《关于核定监事2018年度薪酬的议案》；
8.审议《关于聘请会计师事务所的议案》；
9.审议《关于选举董事的议案》；
10.审议《湖北银行监事会对董事、监事、高管人员2018年度履职评价报告》；
11.审议《湖北银行2018年度关联交易管理专项报告》；
12.审议《关于修订<湖北银行独立董事津贴制度>的议案》；
13.审议《关于修订<湖北银行外部监事津贴制度>的议案》；
14.审议《关于修订<湖北银行与内部人和股东关联交易管理办法>的议案》。
三、会议登记方法
1.登记方式：现场登记。
2.登记时间：2019年6月18日（星期二），13:30-15:00。
3.登记地点：湖北银行总行16楼会议室。
4.登记要求：
（1）法人股东的法定代表人出席会议的，须持有营业执照复印件、法定代表人身份证原件和复印件、股权证原件和复印件。法人股东的代理人出席会议的，须持有营业执照复印件、代理人身份证原件和复印件、法人授权委托书原件、股权证原件和复印件。
（2）自然人股东出席会议的，须持有身份证原件和复印件；自然人股东委托代理人出席会议的，须持有代理人身份证原件和复印件、授权委托书（附件1）原件、股权证原件和复印件。
5.确认参会：参会股东须于2019年6月11日前将参会回执（附件2）盖章扫描或传真至湖北银行董事会办公室。
四、联系方式
联系地址：湖北省武汉市武昌区水果湖街中北路86号汉街总部国际8栋湖北银行董事会办公室
联 系 人：范露琳，代长奇
联系电话：027-87138365，027-87139211
电子邮箱：fanlulin@hubeibank.cn
湖北银行股份有限公司董事会
2019年5月28日
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