全体股东：
根据《公司法》、本行《公司章程》和实际工作需要，本行董事会决定于2019年3月15日召开2019年第一次临时股东大会。现将有关事项通知如下：
一、会议基本情况
（一）会议届次：湖北银行股份有限公司2019年第一次临时股东大会。
（二）会议召集人：湖北银行股份有限公司董事会。
（三）会议时间：2019年3月15日，下午14:30。
（四）会议地点：湖北省武汉市武昌区水果湖街中北路86号汉街总部国际8栋湖北银行大厦16楼会议室。
（五）会议召开方式：现场会议。
（六）参会对象：
1.截至2019年3月8日登记在册的本行全体股东均有权出席股东大会。
2.本公司董事、监事、董事会秘书和高级管理人员。
3.湖北珞珈律师事务所律师。
二、会议内容
1.审议《关于变更注册资本的议案》；
2.审议《关于修订公司章程的议案》；
3.审议《关于选举董事的议案》；
4.审议《关于修订<湖北银行监事会议事规则>的议案》；
5.审议《关于发行二级资本债券的议案》；
6.审议《关于湖北省宏泰国有资本投资运营集团有限公司受让部分股东所持湖北银行股份的议案》。
三、会议登记方法
1.登记方式：现场登记。
2.登记时间：2019年3月15日，13:00-14:30。
3.登记地点：湖北银行总行16楼会议室。
4.登记要求：
（1）法人股东的法定代表人出席会议的，须持有营业执照复印件、法定代表人身份证原件和复印件、股权证原件和复印件。法人股东的代理人出席会议的，须持有营业执照复印件、代理人身份证原件和复印件、法人授权委托书原件、股权证原件和复印件。
（2）自然人股东出席会议的，须持有身份证原件和复印件；自然人股东委托代理人出席会议的，须持有代理人身份证原件和复印件、授权委托书（附件1）原件、股权证原件和复印件。
5.确认参会：参会股东须于2019年3月8日前将参会回执（附件2）盖章扫描或传真至湖北银行董事会办公室。
四、联系方式
通讯地址：湖北省武汉市武昌区水果湖街中北路86号汉街总部国际8栋湖北银行董事会办公室。
联系人：范露琳，代长奇。
联系电话：027-87139211。
电子邮箱：fanlulin@hubeibank.cn
daichangqi@hubeibank.cn
湖北银行股份有限公司董事会
2019年2月28日
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