全体股东：
根据《公司法》和《湖北银行股份有限公司章程》，本公司董事会决定于2018年8月7日召开2017年度股东大会，现将会议有关事项通知如下：
一、会议基本情况
（一）会议届次：湖北银行股份有限公司2017年度股东大会。
（二）会议召集人：湖北银行股份有限公司董事会。
（三）会议时间：2018年8月7日（星期二）15:00。
（四）会议地点：湖北省武汉市武昌区水果湖街中北路８６号汉街总部国际８栋16楼会议室。
（五）会议召开方式：现场会议。
（六）参会对象：
1.截止2018年7月31日登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2.本公司董事、监事和高级管理人员。
3.湖北珞珈律师事务所律师。
二、会议内容
1.审议《湖北银行2017年董事会工作报告》
2.审议《湖北银行2017年监事会工作报告》
3.审议《关于湖北银行2017年度财务决算的报告》
4.审议《关于湖北银行2018年综合经营计划暨财务预算的报告》
5.审议《关于聘请会计师事务所的议案》
6.审议《关于湖北银行2017年利润分配方案的议案》
7.审议《关于修订公司章程的议案》
8.审议《关于变更注册资本的议案》
9.审议《关于选举董事的议案》
10.审议《关于选举监事的议案》
11.听取《湖北银行监事会对董事、监事、高管人员 2017年度履职评价报告》
12.审议《关于核定2017年度董事薪酬的议案》
13.审议《关于核定2017年度监事薪酬的议案》
14.听取《关于2017年关联交易管理执行情况的报告》
15.审议《关于修订〈湖北银行股权管理办法〉的议案》
16.审议《关于修订〈湖北银行与内部人和股东关联交易管理办法〉的议案》
17.审议《关于〈湖北银行股权质押管理办法〉的议案》
三、会议登记方法
1.登记方式：现场登记。
2.登记时间：2018年8月7日13:00-15:00。
3.登记地点：湖北银行总行16楼。
4.登记要求：
（1）法人股东的法定代表人或代理人出席会议的，须持有营业执照复印件、法定代表人或代理人身份证原件和复印件、法人授权委托书原件、股权证原件和复印件。
（2）自然人股东出席会议的，须持有身份证原件和复印件；自然人股东委托代理人出席会议的，须持有代理人身份证原件和复印件、授权委托书（附件1）原件、股权证原件和复印件。
5.确认参会：参会股东须于2018年8月4日前将参会回执（附件2）盖章扫描或传真至会务组。
四、联系方式
通讯地址：湖北省武汉市武昌区水果湖街中北路86号汉街总部国际8栋15楼董事会办公室。
联系人：张永成，张晓林。
联系电话：027-87139130；027-87139115。
传真：027-87139115。
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