湖北银行股份有限公司关于召开2013年度股东大会通知的公告

根据《公司法》和本行章程规定，湖北银行股份有限公司董事会决定于2014年4月19日召开2013年度股东大会，现将会议有关事项通知如下：

一、会议基本情况

   （一）会议届次：湖北银行股份有限公司2013年度股东大会

   （二）会议召集人：湖北银行股份有限公司董事会

   （三）会议时间：2014年4月19日(星期六)下午2：00

（四）会议地点：湖北银行大厦A座5楼会议室（湖北省武汉市武昌区中北路81号）

（五）会议召开方式：现场会议

（六）出席对象：

1、截止2014年4月10 日登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；请参会股东最迟于4月18日16：00前以电话或传真方式予以回复确认。

2、本公司董事、监事和高级管理人员。

3、湖北珞珈律师事务所律师。

二、会议内容

（一）审议《湖北银行2013年董事会工作报告》

（二）审议《湖北银行2013年监事会工作报告》

（三）审议《关于湖北银行2013年年度报告的议案》

（四）审议《关于湖北银行2013年度财务决算报告的议案》

（五）审议《关于湖北银行2014年财务预算报告的议案》

（六）审议《关于湖北银行2013年度利润分配的议案》

（七）审议《关于聘请2014年度会计师事务所及相关费用的议案》

（八）审议《关于湖北银行增资扩股的议案》

（九）审议《关于湖北银行股份转让的议案》

（十）审议《关于湖北银行董事会换届选举的议案》

（十一）审议《关于湖北银行监事会换届选举的议案》

（十二）审议《关于湖北银行外部监事津贴制度的议案》

（十三）审议《陈大林董事长2013年度履职评价报告》

（十四）审议《关于湖北银行高级管理人员2013年度薪酬核定的报告》

 三、会议登记方法

    （一）登记方式：现场登记

    （二）登记时间：2013年4月19日9：00-14:00

    （三）登记地点：湖北银行大厦A座5楼会议室（湖北省武汉市武昌区中北路81号）

    （四）登记要求：

     法人股东的法定代表人出席会议的,须持有营业执照复印件、法定代表人证明书原件、法定代表人身份证原件、股权证持有卡原件；委托代理人出席会议的,代理人须持有营业执照复印件、法定代表人书面授权委托书原件、本人身份证原件、股权证持有卡原件办理登记手续。

    自然人股东持身份证原件和股权证持有卡原件办理登记手续；委托代理人持书面授权委托书原件、本人身份证原件和股权证持有卡原件办理登记手续。

    四、联系方式

     公司地址：武汉市武昌区中北路81号

     联系人：丁华春  张晓林

     电话：027-87139115 　15871960058

     传真：027-87139115

     邮编：430070

 特此通知。

附件：

湖北银行股份有限公司董事会

2014年3月31日