湖北银行股份有限公司关于召开2014年第一次临时股东大会通知公告

根据《公司法》和本行章程规定，湖北银行股份有限公司董事会决定于2014年12月26日召开2014年第一次临时股东大会，现将会议有关事项通知如下：

   一、会议基本情况

    （一）会议届次：湖北银行股份有限公司2014年第一次临时股东大会

    （二）会议召集人：湖北银行股份有限公司董事会

    （三）会议时间：2014年12月26日(星期五)14：00

    （四）会议地点：湖北银行大厦A座5楼会议室（湖北省武汉市武昌区中北路81号）

    （五）会议召开方式：现场会议

    （六）出席对象：

     1、截止2014年11月30 日登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；请参会股东最迟于12月25日16：00前以电话或传真方式予以回复确认。

     2、本公司董事、监事和高级管理人员；

     3、湖北珞珈律师事务所律师。

   二、会议内容

（一）审议《关于选举朱永红担任本行第二届董事会非执行董事的议案》

（二）审议《关于改聘2014年度会计师事务所的议案》

（三）审议《关于本行股东股份转让的议案》

（四）审议《关于修订湖北银行高级管理人员薪酬与考核管理办法的议案》

（五）审议《湖北银行董事履职评价办法》

   三、会议登记方法

    （一）登记方式：现场登记

    （二）登记时间：2014年12月26日10：00-14:00

    （三）登记地点：湖北银行大厦A座5楼

    （四）登记要求：

     法人股东的法定代表人出席会议的,须持有营业执照复印件、法定代表人证明书原件、法定代表人身份证原件、股权证持有卡原件；委托代理人出席会议的,代理人须持有营业执照复印件、法定代表人书面授权委托书原件、本人身份证原件、股权证持有卡原件办理登记手续。

    自然人股东持身份证原件和股权证持有卡原件办理登记手续；委托代理人持书面授权委托书原件、本人身份证原件和股权证持有卡原件办理登记手续。

    四、联系方式

     公司地址：武汉市武昌区中北路81号

     联系人：丁华春  张晓林

     电话：027-87139115 　15871960058

     传真：027-87139115

     邮编：430070

     特此通知。

湖北银行股份有限公司董事会

二O一四年十二月十一日

附件：