湖北银行股份有限公司关于召开2014年度股东大会通知公告

   根据《公司法》和本行章程规定，湖北银行股份有限公司董事会决定于2015年6月5日召开2014年度股东大会，现将会议有关事项通知如下：

一、会议基本情况

    （一）会议届次：湖北银行股份有限公司2014年度股东大会

    （二）会议召集人：湖北银行股份有限公司董事会

    （三）会议时间：2015年6月5日(星期五)下午14：30

    （四）会议地点：湖北银行总部16楼（湖北省武汉市武昌区水果湖街中北路86号汉街总部国际8栋）

    （五）会议召开方式：现场会议

（六）出席对象：

     1、截止2015年5月31 日登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；请参会股东于6月4日前以电话或传真方式对参会予以确认。

    2、本公司董事、监事和高级管理人员。

    3、湖北珞珈律师事务所律师。

     二、会议内容

（一）审议《湖北银行2014年董事会工作报告》

（二）审议《湖北银行2014年监事会工作报告》

（三）审议《关于湖北银行2014年年度报告的议案》

（四）审议《关于变更注册资本并修订公司章程的议案》

（五）审议《关于湖北银行2014年度财务决算报告的议案》

（六）审议《关于湖北银行2015年财务预算报告的议案》

（七）审议《关于湖北银行2014年度利润分配的议案》

（八）审议《关于聘请2015年度会计师事务所及相关费用的议案》

（九）审议《2014年外部监管意见及整改情况的报告》

（十）审议《关于选举张恩强为湖北银行第二届监事会监事的议案》

（十一）审议《湖北银行监事会对董事、监事、高管人员履职评价管理办法》

三、会议登记方法

    （一）登记方式：现场登记

    （二）登记时间：2015年6月5 日9：00-14:30

    （三）登记地点：湖北银行总部16楼

    （四）登记要求：

     法人股东的法定代表人出席会议的,须持有营业执照复印件、法定代表人证明书原件、法定代表人身份证原件、股权证持有卡原件；委托代理人出席会议的,代理人须持有营业执照复印件、法定代表人书面授权委托书原件、本人身份证原件、股权证持有卡原件办理登记手续。

    自然人股东持身份证原件和股权证持有卡原件办理登记手续；委托代理人持书面授权委托书原件、本人身份证原件和股权证持有卡原件办理登记手续。

    四、联系方式

     公司地址：武汉市武昌区中北路86号汉街总部国际8栋

     联系人：丁华春  张晓林

     电话：027-87139115 　15871960058

     传真：027-87139211

     邮编：430077

     特此通知。

湖北银行股份有限公司董事会

2015年5月14日

附件：