根据《公司法》和本行章程规定，湖北银行股份有限公司董事会决定于2016年11月18日召开2016年第二次临时股东大会。现将会议有关事项通知如下：
一、会议基本情况
（一）会议届次：湖北银行股份有限公司2016年第二次临时股东大会
（二）会议召集人：湖北银行股份有限公司董事会
（三）会议时间：2016年11月18日(星期五)下午14：30
（四）会议地点：湖北银行总部16楼（湖北省武汉市武昌区水果湖街中北路86号汉街总部国际8栋）
（五）会议召开方式：非现场会议（通讯方式）
（六）出席对象：
1、截止2016年10月31 日登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2、本公司董事、监事和高级管理人员。
3、湖北珞珈律师事务所律师。
二、会议内容
（一）审议《关于修订公司章程的议案》
（二）审议《关于发行二级资本债券的议案》
三、 会议登记及表决
（一）法人股东的法定代表人参与表决的,须在表决票上签名并加盖公司公章，并同法人营业执照复印件、法人代表身份证复印件和公司股权证持有卡复印件于2016年11月18日前通过传真（邮寄或电子邮件）至湖北银行董事会办公室；委托代理人表决的，除上述证件外，还须提供书面授权委托书（见附件）和受托人身份证复印件。
（二）自然人股东参与表决的，须在表决票上签名，并同股权证持有卡复印件和本人身份证复印件于2016年11月18日前通过传真（邮寄或电子邮件）至湖北银行董事会办公室；委托代理人表决的，还须提供书面授权委托书和受托人身份证复印件。
四、联系方式
公司地址：武汉市武昌区中北路86号汉街总部国际8栋湖北银行大厦
联系人：范露琳
电话：027-87139211 ，13707157785
传真：027-87139211，邮箱：fanlulin@hubeibank.cn
邮编：430077
特此公告。
湖北银行股份有限公司董事会
2016年11月2日
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